用常瑞龙的话来说,这个钱是投资失败损失掉了,每一个股东都要承担责任。
“这个事儿其实没什么问题。”
袁凯对沈青云解释道:“从法律意义上来说,这家伙钻了空子,谁也说不出问题来,但我们那个时候怀疑,他所谓的投资,根本就不存在。”
听到他的话,沈青云的脸色顿时阴沉下来。
他明白袁凯的意思,如果这个常瑞龙真的想要诈骗,他是不可能把钱进行投资的。
“那就以这件事作为契机。”
沈青云对袁凯说道:“对常瑞龙进行全面调查。”
“是。”
袁凯连忙站起身,对沈青云点点头。
接下来的时间里,省公安厅经侦总队这边,开始对常瑞龙进行了全面的调查。
还真别说,这一次真的查出了不少问题。
一个星期之后。
袁凯敲响了沈青云办公室的门,他抱着着厚厚的卷宗放到沈青云面前,金属扣在桌面上磕出闷响。
“沈厅,常瑞龙的案子有突破性进展。”
袁凯推了推金丝眼镜,翻开最上面的牛皮纸袋,对沈青云说道:“我们查到他名下十五家空壳公司,通过虚构贸易合同,三年间非法洗钱超八亿。上个月在自贸区注册的瑞丰国际,表面做进出口贸易,实际是资金中转站。”
“胆子倒是不小。”
沈青云摩挲着茶杯沿,眉头拧成川字,冷冷的说道:“洗钱只是冰山一角吧,他名下的房地产项目一直疑点重重。”
“您说得对。”
袁凯拿出一份地图,对沈青云说道:“他开发的翡翠庄园项目,土地出让金只缴了百分之三十,剩下的用虚假评估报告抵押。更严重的是,施工方虚报工程量套取银行贷款,涉案金额高达五亿。”
“这家伙的胆子太大了!”
沈青云重重放下茶杯,茶水在杯沿溅起水花,沉声说道:“金融领域,你们经侦总队盯了这么久,总该有点发现。”
“是的。”
袁凯拿出一沓材料,找出证券交易数据,对沈青云解释道:“常瑞龙控制的私募基金存在大量老鼠仓行为。去年龙腾五号基金建仓时,提前通过亲属账户买入关联股票,获利两亿多。而且他还涉嫌操纵期货市场,联合几家企业哄抬有色金属价格,导致三家中小企业破产。”
沈青云摘下眼镜擦拭镜片,声音冷得像结了霜:“税务稽查那边有结果了吗?”
“初步查实偷税漏税一亿两千万。”
袁凯翻开新的卷宗,发票复印件铺满桌面,他看着沈青云说道:“他用阴阳合同隐瞒房产销售收入,虚构员工工资虚增成本。更恶劣的是,他控制的物流公司长期虚开增值税专用发票,涉及全国二十多个省份。”
办公室陷入死寂当中,只有空调外机的嗡鸣。
沈青云起身凝视窗外林立的高楼,突然转身:“立即成立专案组,把这些证据固定好。我要亲自向省里领导汇报,常瑞龙背后恐怕不止经济问题这么简单。”
袁凯迅速整理文件,金属扣再次发出清脆声响:“沈厅,我们怀疑他和政法系统某些人存在利益输送,张凤鸣主任最近频繁出入他的别墅……”
“我知道了。”
沈青云抬手打断,目光如炬,缓缓说道:“按程序办事,不管涉及到谁,一查到底。”
“是。”
袁凯连忙点头答应着。
等他离开之后,沈青云二话不说,马上就来到了林忠的办公室。
“省长。”
他没有废话,把袁凯对自己汇报的情况,对林忠说了一遍。
最后。
沈青云说道:“我觉得,咱们可以考虑收网了。”
林忠没有马上说话,而是坐在那里沉思了起来。
许久之后。
他抬起头看向沈青云:“你觉得,现在抓人合适么?”
“不能再拖下去了。”
沈青云想了想,对林忠说道:“夜长梦多,我们现在有的这些证据,已经足够对他进行抓捕,剩下的问题,完全可以抓到人之后再慢慢调查。”
说着话。
沈青云意味深长的说道:“毕竟这家伙背景特殊,要是时间久了,万一他跑路怎么办?”
“好,那就抓人吧。”
听到沈青云最后这句话,林忠眼神里闪过一道寒芒,冷冷的说道。
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